Валюты (22)

Сотрудники МВД России помогли коллегам из Франции найти похищенные из музея старинные монеты стоимостью 55 миллионов рублей. Об этом сообщила помощник министра внутренних дел РФ Ирина Волк. «Оперативники ГУУР МВД России совместно с сотрудниками ФСБ России обнаружили в Москве старинные золотые монеты. Ранее они были похищены из исторического музея Сен-Реми в городе Реймсе Французской Республики. По каналам Интерпола во Францию был направлен запрос. Зарубежные коллеги подтвердили факт хищения золотых монет, в том числе редких ценных экземпляров античных времен, отчеканенных с I по V век нашей эры. Оказалось, что за совершение этого преступления был осужден охранник музея. Однако найти и вернуть похищенное не удалось. Сотрудники российских правоохранительных органов получили фото и подробное описание разыскиваемых экспонатов. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий...

1 августа в России отмечается профессиональный праздник сотрудников инкассации — Всероссийский день инкассатора. В этот день в 1939 году была создана служба инкассации при Госбанке СССР. Инкассация (от итальянского incassare — класть в ящик) — сбор и доставка наличных денег, иностранной валюты и других ценностей в операционную кассу банка. Необходимость транспортировки и охраны денежных средств и ценностей возникла одновременно с их появлением в конце 9 века в Киевской Руси. Главными торговцами и казначеями в древнем Киеве выступали князь и бояре. Они и обеспечивали охрану торговых караванов силами своих дружин. С тех давних времен деньги транспортировались либо их владельцами, либо людьми, которых они специально для этого нанимали и которым доверяли. И всегда, когда денег было достаточно много, их сопровождали вооруженные люди, готовые защищать их от грабителей. Так, в 16 веке...

При ввозе и вывозе через границы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) более 100 тысяч долларов наличными гражданам придется подтверждать законное происхождение этих денег. Такое решение Коллегии ЕЭК вступает в силу 4 февраля. В состав ЕАЭС входит Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Деньги могут быть в любой валюте: их происхождение нужно подтверждать, если сумма превышает эквивалент 100 тысяч долларов по текущему курсу. Новое правило касается не только наличности, но и денежных инструментов - дорожных и банковских чеков, векселей, ценных бумаг. Подтвердить происхождение денег можно с помощью документов, которые оформляют банки при совершении конверсионных операций, выдаче денег со счёта или оформлении кредита, а также с помощью документов, подтверждающих совершение гражданско-правовой сделки (наследование, дарение и так далее). В случае непредставления соответствующих...

С февраля 2020 года изменятся правила перемещения наличных денег через границу. Новосибирская таможня отмечает рост числа правонарушений, связанных с недекларированием и недостоверным декларированием денежных средств. С февраля 2020 года при перемещении через границу наличных денежных средств в сумме более 100 тыс долларов США, необходимо будет подтвердить происхождение денег документами. Подтверждающие документы граждане должны будут предоставить одновременно с предъявлением пассажирской таможенной декларации. Это могут быть документы, оформленные кредитными организациями при совершении гражданами конверсионных операций, снятии денежных средств со счета, получении кредита, а также документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (наследования, дарения и других). В случае непредставления соответствующих документов, перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных...

Таможенники Сибири возбудили более ста дел о махинациях с валютой. По итогам 2018 г таможнями Сибирского региона возбуждено 107 уголовных дел, связанных с валютными махинациями (18 из них – в Новосибирске). Большая часть таких уголовных дел возбуждена по ст. 193 УК РФ – уклонение от обязанностей по репатриации денежных средств. Выведенные за рубеж деньги преступники, как правило, не возвращают намеренно. Для этого через фирму-однодневку нарушители закона заключают фиктивные внешнеторговые контракты на поставку каких-либо товаров, например леса, техники, специального оборудования, товаров народного потребления или овощей и фруктов. Товар оплачивается российской компанией, однако, по истечении срока контракта так и не ввозится на российскую территорию. При этом хозяева фирмы-покупателя не предпринимают никаких действий, для того чтобы вернуть средства, перечисленные в рамках договора...

В начале декабря текущего года в международном аэропорту Курумоч пассажир рейса «Прага Самара» проследовал «зеленым» коридором, показывая своими действиями, что у него нет необходимости декларировать товары в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации. В ходе выборочного таможенного контроля рейса он был выявлен должностными лицами таможенного поста Аэропорт Самара, и во время проведения таможенного досмотра у гражданина в ручной клади было обнаружено 49300 Евро. По курсу Центрального банка РФ на тот момент сумма составляла 56 128 долларов США. Свободное перемещение денежных средств через таможенную границу Евразийского экономического союза возможно только на сумму 10 тысяч долларов США. С информацией о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств, когда необходимо в письменной форме продекларировать всю сумму ввозимых наличных, гражданин был...

Для незаконных операций с валютой житель Красноярского края заключил фиктивные внешнеторговые контракты с одной из компаний Великобритании. Предметом сделки стали пиломатериалы, которые бизнесмен, по условиям контракта, заключенного с британской фирмой, направил получателям в Республику Узбекистан. За поставку древесины красноярская фирма должна была получить более 9,7 млн рублей. Однако анализ движения денежных средств по расчетным счетам «однодневки» показал, что средства за поставленные пиломатериалы от иностранных компаний так и не поступили. Проверки соблюдения валютного законодательства РФ, проведенные Красноярской таможней, показали, что красноярский бизнесмен не предпринял мер для получения денежных средств за поставленный товар. Подобную преступную схему традиционно используют граждане, желающие незаконно вывести за рубеж денежные средства. Товар поставляется в адрес...

Томская таможня за первое полугодие выявила нарушений валютного законодательства на сумму 318,9 миллиона рублей. Возбуждено одно уголовное дело и 99 дел об административных правонарушениях. С начала 2018 года Томская таможня провела 41 проверку по экспортным сделкам и 10 проверок по импортным. Проверялось, как участники внешнеэкономической деятельности (ВЭД) соблюдают валютное законодательство и акты органов валютного регулирования. Так, был установлен факт уклонения от обязанности по репатриации денежных средств, образующий состав преступления. За поставленные товары на банковский счет компании не вернулось свыше 19 миллионов рублей. Это является крупным размером. Возбуждено уголовное дело по статье 193 Уголовного кодекса РФ. Кроме того возбуждено 99 дел об административных правонарушениях (АП). Из них 87 дел возбуждено по фактам невыполнения в установленный срок обязанности получить...

1 июня 2018 года под председательством начальника Центрального таможенного управления Сергея Прусова состоялось заседание коллегии. В его работе приняли участие: начальник Главного управления таможенного контроля после выпуска товаров ФТС России Валерий Селезнёв, начальник Управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС России Сергей Шкляев, помощник заместителя полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Георгий Бурцев; представители территориальных органов прокуратуры, ФНС России, Росфинмониторинга, Управления на транспорте МВД России, а также должностные лица Аппарата и таможенных органов Управления. В ходе заседания обсуждались актуальные вопросы реализации функций органов валютного контроля таможенными органами Центрального таможенного управления. Открывая заседание коллегии, начальник Центрального таможенного управления Сергей Прусов отметил: «Вопрос...

Томская таможня обращает внимание участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и всех заинтересованных лиц на вступившие в силу весной 2018 года изменения в валютном регулировании. С 1 марта 2018 года вступила в силу Инструкция Банка России от 16.08.2017 N 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления». Инструкция отменяет такое понятие, как паспорт сделки. Вместо оформления паспорта сделки в уполномоченном банке участник ВЭД должен ставить на учет контракт. В банке контракту присваивается уникальный номер. Банк теперь именуется банком учета контракта. Изменились стоимостные лимиты для внешнеторговых контрактов, которые банк обязан брать на учет. Ранее оформление паспорта сделки...

Сотрудники таможен Сибирского региона продолжают борьбу с незаконным выводом за рубеж денежных средств. Организаторы подобных афер всё чаще становятся фигурантами уголовных дел. По данным Сибирской оперативной таможни в 2017 году таможни региона возбудили 116 уголовных дел, связанных с валютными махинациями (30 из них – в Новосибирске). С января по декабрь 2017 года сибиряки незаконно перевели за рубеж более одного миллиарда рублей, причем более 450 млн рублей из них вывели из страны новосибирцы. Количество уголовных дел, возбужденных в связи с выводом валюты за рубеж по подложным документам (ст. 193.1 УК РФ), в 2017 году, по сравнению с 2016 годом, выросло на 48%. По итогам года таможни региона возбудили 40 таких дел, причем больше половины из них (23 дела) возбуждены в Новосибирске Сибирской оперативной и Новосибирской таможнями. На 40,7% (с 54 до 76 уголовных дел) увеличилось...

Служебные собаки, обученные находить денежные купюры, трудятся в крупных аэропортах Сибири – в Новосибирске, Иркутске, Красноярске. В этом году таможенники Сибири с помощью четвероногих помощников выявили восемь нарушений, связанных с незаконным провозом денежных средств. Обнаружено и изъято 1250 долларов и более одного миллиона рублей. «Денежные средства, которые не были задекларированы и перемещались через границу с нарушением действующего законодательства, выявили кинологи таможен региона со служебными собаками, - сообщает заместитель начальника Сибирской оперативной таможни Константин Копылов. – Деньги размещались в ручной клади и багаже пассажиров аэропортов Новосибирска, Иркутска и Красноярска. В отношении граждан возбуждены восемь дел об административных правонарушениях по ст. 16.4 КоАП РФ – недекларирование, либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных...

С января по сентябрь таможенники Сибири возбудили 99 уголовных дел, связанных с невозвращением валюты из-за рубежа и незаконным выводом валюты за границу. За девять месяцев этого года было установлено, что из региона «утекло» более 2,5 млрд рублей, из них почти 200 млн рублей – в Новосибирске. Таможенники возбудили 62 уголовных дела по статье об уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств, ст. 193 УК РФ, из них в Новосибирске – шесть. За аналогичный период прошлого года таможнями региона было возбуждено 48 уголовных дел по этой статье, из-за рубежа не вернулось более 10 млрд. рублей. Для того чтобы безвозвратно вывести за рубеж денежные средства, нарушители, от лица фирмы-однодневки, заключают контракт с иностранной компанией на поставку товара. В большинстве случаев «товар» - это древесина, сантехника, товары народного потребления. Российская компания...

С начала года таможнями Сибири возбуждено 37 дел об административных правонарушениях, связанных в недекларированием наличных, 29 из них – в Новосибирске. Действующее законодательство не устанавливает ограничения на единовременный вывоз валюты за рубеж физическими лицами. Однако, если сумма превышает десять тысяч долларов США, гражданину необходимо письменно заполнить таможенную декларацию, учитывая как иностранную валюту, так и валюту РФ. Общая сумма определяется исходя из курса валюты, действующего на момент подачи декларации. По данным на 25 сентября, с начала года новосибирцы и гости города пытались незаконно переместить через границу около трех миллионов рублей. Средства изъяты до вынесения решений по делам об административных правонарушениях. Новосибирская таможня возбудила 29 дел по ст. 16.4 КоАП РФ (недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных...

В первом полугодии 2017 года таможенники Сибирского региона возбудили в два раза больше уголовных дел, связанных с незаконным выводом валюты за рубеж, чем с января по июнь 2016 г. Всего за шесть месяцев 2017 г. таможни региона деятельности Сибирской оперативной таможни возбудили 38 уголовных дел по ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств с использованием подложных документов), причем 23 таких дела в этом году возбуждены в Новосибирске Сибирской оперативной и Новосибирской таможнями. Общая сумма незаконно выведенной за рубеж валюты, выявленная таможнями региона за полгода составила почти миллиард рублей (984,3 млн рублей) и в 2,5 раза превысила сумму аналогичного периода прошлого года (388,5 млн рублей). При этом более половины регионального показателя пришлось на Новосибирск – 451,3 млн рублей, по подложным документам выведенных за рубеж, выявленных с...

Банк «Левобережный» рекомендует клиентам - участникам внешнеэкономической деятельности подключить новую услугу по действующим паспортам сделок – информирование об окончании срока действия контракта и о декларациях на товары, поступивших из ФТС. Сервис позволяет предупредить нарушения валютного законодательства клиентов в части несоблюдения сроков предоставления справок о подтверждающих документах, а также несвоевременного переоформления паспортов сделок. Ранее в рамках сервиса информация о сроках переоформления паспортов не предоставлялась. Информирование клиентов осуществляется ежедневно и включает в себя сообщения о поступлении деклараций на товары из ФТС России в банк, а также о дате завершения обязательств по контракту. Для подключения услуги необходимо обратиться в отдел валютного контроля и оформить соответствующую заявку. Подробную информацию можно уточнить по телефону...

Несоблюдение норм валютного законодательства остается в списке «популярных» правонарушений среди участников внешнеэкономической деятельности, по которым регулярно возбуждаются административные дела. Так, Тверской таможней в 2015 году было проведено 47 проверок соблюдения участниками ВЭД требований валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования, выявлено 69 нарушений по частям 4, 5, 6 статьи 15.25 КоАП РФ. Возбуждено 55 дел об административных правонарушениях на сумму свыше 1, 7 миллиарда рублей – почти в два раза больше, чем в 2014 году. За первое полугодие 2016 года проведено 17 проверок. В результате – выявлено 24 нарушения по частям 4, 5, 6 статьи 15.25 КоАП РФ. Возбуждено 16 дел об административных правонарушениях на общую сумму – свыше 6 миллиардов рублей, что в три раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Кроме административных...

Одной из важнейших функций таможенных органов является осуществление в контроля за валютными операциями, связанными с перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза. В целях реализации данной функции уполномоченные должностные лица Тверской таможни проводят проверки соблюдения резидентами актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования при осуществлении внешнеэкономической деятельности. За 12 месяцев 2015 года проведено 47 проверок соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности (резидентами) требований валютного законодательства Российской Федерации. Возбуждено 55 дел об административных правонарушениях (АП) по статье 15.25 КоАП России («Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования») в результате чего вынесены постановления о назначении административного наказания...

Вышел в свет годовой отчет банка за 2014 год. Прошедший год для банка был юбилейным, банк ВПБ подвел итоги первых 20-ти лет работы на российском финансовом рынке. Руководство банка в своем обращении к акционерам, партнерам и клиентам рассказывают об успехах ВПБ, подводят итоги года юбилейного, а также дают прогнозы на перспективу: «Могу уверенно заявить, что результаты, достигнутые нами в 2014 г., позволяют прогнозировать дальнейший устойчивый рост Военно-Промышленного Банка, укрепление его позиций на российском финансовом рынке», - отмечает Юрий Колток, Председатель Совета Директоров банка. «Банк ВПБ отметил свой юбилейный год значительными достижениями. Но мы не намерены останавливаться на достигнутом. Уверены, что последующие годы покажут, что юбилейная динамика не является для нас чем-то необычным, это рабочие темпы нашего развития сегодня» - соглашается...

Нарушение валютного законодательства и невозвращение из-за рубежа более 662,5 миллионов рублей выявлено в ходе проверки соблюдения валютного законодательства отделом контроля таможенной стоимости Самарской таможни. Проверка проводилась в отношении российского юридического лица. Контрагентом организации выступил резидент Кипра. Товар в конечном счете в Россию не ввезли, а в качестве подтверждения ввоза товара представлялись фиктивные товарно-транспортные накладные о ввозе товара из Республики Беларусь. По окончании проверки соблюдения валютного законодательства данной организации таможенниками было выявлено нарушение, а именно: невозвращение из-за рубежа денежных средств в размере 662,5 млн. рублей. В итоге возбуждено дело об административном правонарушении по ч.5 ст. 15.25 КоАП России («Невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по возврату в РФ денежных средств...

Отделом валютного контроля Краснодарской таможни осуществляется работа по выявлению нарушений валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования при осуществлении внешнеэкономической деятельности участниками ВЭД. Весной текущего года в результате проведенных проверочных мероприятий отделом валютного контроля Краснодарской таможни установлено, что участником внешнеэкономической деятельности ООО «N» были заключены внешнеэкономические контракты с фирмой, зарегистрированной в Великобритании. Данные контракты предусматривали покупку и поставку на территорию Российской Федерации товара – «электрооборудование». Однако в ходе проведения проверки соблюдения требований валютного законодательства Российской Федерации выявлено, что до окончания срока действия контрактов товар на сумму более чем 6 миллионов долларов США на территорию РФ не ввезен, денежные...

В Центре развития бизнеса Северо-Восточного банка (г. Магадан) состоялся семинар на тему «Новое в валютном законодательстве». Его главной целью стало ознакомление клиентов с изменениями в Инструкции Банка России №138-И, вступающих в силу с 01 октября 2013 г., разъяснения по валютному законодательству, избежание штрафных санкций к клиентам со стороны Росфиннадзора. Участие в мероприятии приняли 19 предпринимателей и юридических лиц – представители 16 организаций области. Среди присутствующих - как действующие клиенты Северо-Восточного банка, так и клиенты других кредитных организаций. В ходе встречи специалисты банка рассказали о порядке документооборота с Федеральной таможенной службой, продемонстрировали примеры заполнения справок о подтверждающих документах, валютных операциях и многое другое, а также осветили меры ответственности резидентов за нарушения валютного законодательства...